Cum putem evita transportatorii frauduloşi?

Aura Craciun 17.12.2014

Pagina web modernă, oferta clară, promisiunea celei mai înalte calităţi – acesta este modul în care cei mai mulţi transportatori îşi promovează serviciile. Atunci când alegem o companie de transport trebuie să verificăm credibilitatea potenţialului partener de afaceri. Pe piaţă funcţionează multe întreprinderi necinstite, care încalcă legea şi încearcă diferite escrocherii, de aceea trebuie să minimalizăm riscul prin căutarea surselor sigure de informaţii.

Cum putem evita transportatorii frauduloşi

Cum putem verifica transportatorii?

Folosirea documentelor false, uzurparea identităţii unei alte companii, fabricarea referinţelor false, pe Internet marketing-ul înşelător este o armă puternică în arsenalul escrocilor care vânează clienţii încrezători sau pe cei care sunt grăbiţi.

Pachetul principal de instrumente, care asigură o verificare eficace a transportatorului:

Corectitudinea verificării documentelor

Primul pas este de a verifica cât de solidă este documentaţia prezentată de transportatorul respectiv, care presupune verificarea cu atenţie a tuturor documentelor care atestă posibilitatea de a verifica activitate comercială în domeniul transporturilor şi logisticii.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

În primul rând trebuie verificată:

    • înscrierea în Registrul Comercial

Nu trebuie omisă comparaţia datelor cu baza CEIDG (Registrul Central de Evidenţa şi Informaţii privind Activitatea Economică).

    • confirmare unui cod de identificare fiscală

Verificarea dacă i s-a acordat Codul de Identitate Fiscală necesită mult timp, dar este foarte importantă. De acest lucru trebuie ţinut cont mai ales la începerea cooperării cu un nou Contractant.

    • licenţă de intermediere a transportului de mărfuri

În plus licenţa trebuie comparată cu bazele de date externe şi trebuie să vă asiguraţi că aceasta a fost cu adevărat acordat de instituţia specificată.

    • date pentru transfer (bancar)

Diferitele detalii legate de contul bancar de pe documente ar trebui să fie verificate cel mai atent de către companiile de transport.

    • certificatul de înmatriculare al camionului

Verificarea certificatului de înmatriculare trebuie să fie făcută la fiecare încărcare.

Convergenţa datelor de pe diferite documente este foarte importantă. Luând în consideraţie toate detaliile de multe ori putem elimina riscul de a începe o cooperare cu un contractant suspect. În plus este bine să se verifice dacă fiecare document este original sau măcar o copie autentificată notarial.

Cele mai frecvente circumstanţe ale infracţiunii

Acoperirea poliţei CMR

Este bine să verificaţi întotdeauna acoperirea poliţei de asigurare, deoarece, în cazul neîndeplinirii condiţiilor contractuale de către transportator sau a unor situaţii neprevăzute, acesta este documentul care îl protejează de fapt pe contractant.

La verificarea poliţei CMR trebuie să luaţi în consideraţie:

  • condiţiile de protecţie (clauzele)
  • suma asigurată
  • mparticipare proprie la prejudiciummmm
  • plata curentă a primei de asigurare

Pentru a primi informaţii corecte cel mai bine este să contactaţi direct agentul de asigurare.

Referinţe şi opiniile clienţilor

Alegerea partenerului de afaceri este determină în primul rând de opiniile pozitive. Analizând referinţele trebuie să luaţi în consideraţie:

  • comentariile publicate pe Internet
  • opiniile de pe bursele de transport
  • istoria comenzilor
  • istoria comenzilor

Este foarte importantă frecvenţa cooperării contractantului verificat cu operatori care îşi înregistrează opiniile. Partenerii permanenţi nu îşi expimă întotdeauna opiniile negative pe care le-ar merita compania de transport.

Tipuri de fraude în transport

Identificarea şoferului

Pentru a evita furtul de marfă de către un transportator fals este bine să verificaţi şoferul în timpul încărcării, iar în cazul unor îndoieli contactaţi direct transportatorul pentru a vă asigura dacă nu aveţi de a face cu un impostor. Dar aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a evita furtul. Nu va ajuta în cazul în care impostorul este un subcontractat, nu compania propriu-zisă de transport cu care expeditorul a încheiat contractul de transport.

În timpul convorbirii trebuie să luaţi în consideraţie detaliile, deoarece în acest mod se poate cu uşurinţă detecta discrepanţele între informaţiile obţinute de la transportator, şofer sau coordonatorul comenzii. Acestea pot fi documentele pe care deţine şoferul.

Este de subliniat că alegerea transportatorului trebuie să se facă după verificarea tuturor elementelor, deoarece numai o verificare completă a subcontractantului permite minimalizarea riscului de furt sau fraude.